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公告摘要
2019年第二次临时股东大会决议公告
2019-04-04

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

特别提示

1、本次股东大会召开期间没有否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    

一、会议召开情况

1、        召集人:公司董事会

2、        表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3、        现场会议召开时间为:2019431430

4、        会议召开地点:深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南bbin真人科技工业厂区

5、        主持人:公司董事长徐海啸先生

6、        会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《bbin真人章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。

 

二、 会议的出席情况

出席会议的股东共 41 名,代表股份 298,117,160 股,占公司总股本814,139,568股的 36.6175%。

其中,通过现场投票的股东共 17 名,持公司股份 209,713,683 股,占公司总股本的 25.7589%;通过网络投票的股东共 24 名,代表股份 88,403,477 股,占公司总股本的 10.8585%。

出席本次股东大会的中小股东共 31 名,代表公司股份 42,299,369 股,占公司总股本的 5.1956%。

公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

 

三、 提案审议和表决情况

本次股东大会共2个议案。按照会议议程,采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过以下议案:

1、以 30,868,769 票同意,占出席会议股东有效表决票总数的 99.6591%105,600 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

关联股东共计 267,142,791 股对本议案回避表决,本议案出席会议股东有效表决票总数为 30,974,369 股;关联中小股东 11,325,000 股对本议案回避表决,本议案出席会议中小股东有效表决票总数为 30,974,369 股。

总表决情况:     同意 30,868,769 股,占出席会议股东有效表决票总数的 99.6591%;反对 105,600 股,占出席会议股东有效表决票总数的 0.3409%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有效表决票总数的 0%。

中小股东总表决情况:

    同意 30,868,769 股,占出席会议中小股东有效表决票总数的 99.6591%;反对 105,600 股,占出席会议中小股东有效表决票总数的 0.3409%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决票总数的 0%。

 

2、以 298,011,560 票同意,占出席会议股东有效表决票总数的 99.9646%105,600 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度的议案》。

总表决情况:

    同意 298,011,560 股,占出席会议股东有效表决票总数的 99.9646%;反对 105,600 股,占出席会议股东有效表决票总数的 0.0354%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有效表决票总数的 0%。中小股东总表决情况:

    同意 42,193,769 股,占出席会议中小股东有效表决票总数的 99.7504%;反对

105,600 股,占出席会议中小股东有效表决票总数的 0.2496%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决票总数的 0%。

 

四、 律师出具的法律意见

北京市安理律师事务所姚以林、李龙律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;会议形成的决议合法有效。

 

五、 备查文件

1、经与会董事签署的bbin真人2019年第二次临时股东大会决议;

2、北京市安理律师事务所关于bbin真人2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

特此公告。 

                                                                                                                           bbin真人

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